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最安全空包网:长沙姐姐帮她从英国留学中追回30万元

更新时间:2019/11/25 / 阅读次数:321


最安全空包网:在英国留学的长沙妹妹刘芳(化名)在英国留学期间遭遇了最大的恐慌。”使馆工作人员和“国内警察”在电话中称,她涉嫌洗钱案,需要交纳30万元定金,否则将被遣返回国。幸运的是,远离家乡的长沙市反敲诈中心民警通过家人及时劝阻,曝光了诈骗案,帮助她追回了30万元。11月22日,长沙市反诈骗中心通报了相关案件。

“使馆工作人员”给长沙20岁的妹妹刘芳打电话,让她去英国留学。近日,她接到中国驻英大使馆某部门负责人的电话,该负责人报告了她的身份信息,并声称她参与了中国一个犯罪团伙的洗钱案。刘芳坚决否认对方给出了“合理的解释”——可能是刘芳丢失了身份证,他人利用其身份实施犯罪。对方给出了一个电话号码,让刘芳立即与国内办案“警方”联系,并配合调查将嫌疑人带走。

“我以前确实在上海丢了身份证。”刘芳相互信任,立即联系了警察警方“以严厉的口吻说,刘芳必须配合他们的调查,不能向任何人透露调查信息,否则她将被遣返回国。一旦回国,她三年内将无法在英国学习。

最安全空包网:后来,“警察”让她登录他们提供的“最高人民检察院”网站,上面显示了一份关于刘芳的“引渡文件”。这样的“正规”网站和官方文件进一步让刘芳确信自己遇到了麻烦。

老家的警察及时劝阻刘芳挽回损失30万元

惊慌失措。在对方的指导下,刘芳将自己的银行卡信息输入网站进行“验证”。随后,她接到了“警察”更为严厉的指示,警方不得不将视频连接起来,接受对方的监督,甚至到卫生间报案。

最安全空包网:后来,“恐吓”升级。这位“警察”说,洗钱案受害者聘请的律师坚持要把刘芳遣返回国。不过,如果她向“经核实”的银行卡支付30万元定金,“警察”可以提供担保。结案后,刘芳可以拿回30万元。因为她没有那么多钱,“警察”诱使她向家人要钱,让她向他们解释说,政府想“抽查”她的资金。

由于刘芳在国外仍使用长沙的手机号码,11月15日,长沙市反电子诈骗中心接到相关诈骗警告。中心民警多次试图联系刘芳,但刘芳被假警察吓坏了,一直没接电话。

当刘芳要求母亲转账30万元时,母亲感觉不对劲,但她也在准备筹款。此时,长沙市反诈骗中心民警未能与刘芳取得联系。他们多次联系母亲劝阻,并告知她刘芳被诈骗。

最安全空包网:刘芳向母亲了解情况后,迅速找到最近的自动取款机,将银行卡上的钱全部取走,并敲诈“使馆工作人员”和“警察”。她离家很远。她家乡的警察仍在看守她。刘芳特地给长沙市反诈骗中心的民警发来了感谢信。

长沙市反诈骗中心民警翟安近日表示,在一些不法分子非法获取华侨公民的电话号码、银行卡等个人信息后,他们通过号码变更软件或海外即时通讯社交软件与受害人取得联系,称其涉及重大刑事案件等,并诱使受害人或其家属将钱转入在银行账户设置“保证金”的指标或接受“财产审查”。一些骗子还威胁受害人暂时外出避难,切断与家人和朋友的联系,然后打电话给受害人家属,谎称受害人是被绑架勒索的。当受害人家属无法与受害人取得联系时,他们认为是真的,便将赎金汇入嫌疑人指定的银行账户。

“半个月来,针对留学生的诈骗案件很多,涉案金额非常高”,翟安说,刘芳在国外使用的手机号码被长沙市反敲诈中心成功警告,但很多留学生使用的是外国号码。国内反敲诈中心难以发出警示,家长和留学生应提高警惕。

最安全空包网:警方提醒,各国公安机关和执法部门都不会使用社交软件办案,更不会使用社交软件电话调查涉密案件。接到自称驻外使领馆和执法部门的电话和电子邮件时,要提高警惕,不要轻信以任何名义索取个人信息、转账或汇款。一旦发现被骗,应保存相关证据材料,并尽快向当地警方报案。

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